صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت بفضل الله عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من 9 مقيمين 3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية وشخص من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس امتهنوا تحويل الأموال لخارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيم (1,036,182) مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة
- السائق السعودي اليافع عبدالله كامل يُفاجئ الجميع بالمنافسات التأهيلية للكارتينج بدورة الألعاب السعودية
- مجلس إدارة الجيل يزور مدير مكتب الوزارة بمحافظة الاحساء
- منتخبات التايكوندو تتجهز للمنافسات العالمية والآسيوية
- الجيل يبدأ مشواره بانتصار على الروضة
- الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية يعود بنسخته الثانية لموسم 2023
- تايكوندو الشباب يعانق القمة الدولية
- الهيئة الملكية بالجبيل تختتم بطولة كرة القدم الشاطئية ضمن موسم الفنتور البحري
- صغار التايكوندو تجهزوا للعالمية وختام رائع لتجارب الأداء
- البطلة العالمية دنيا تتأهل للجائزة الكبرى للتايكوندو
- الثقافة الرياضية قيمٌ مضافة.. استراتيجيات متطورة.. وانعكاسات ضخمة
الأخبار المحلية > القبض على تشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال للخارج بطرق غير مشروعة
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/448081/