صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت بفضل الله عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من 9 مقيمين 3 من الجنسية السورية و3 من الجنسية المصرية وشخص من الجنسية اليمنية وشخص من الجنسية الباكستانية، وشخص من الجنسية التركية، أعمارهم في العقدين الثالث والخامس امتهنوا تحويل الأموال لخارج المملكة بطرق غير نظامية عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية فردية مسجلة بأسماء مواطنين مقابل عمولات مالية، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر بقيم (1,036,182) مليون وستة وثلاثين ألف ومائة واثنين وثمانين ريالا، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة
- الرئيس الفرنسي يفتتح دورة الألعاب الأولمبية ” باريس 2024 “
- الدهامي وأبوطالب يرفعان العلم السعودي في افتتاح ” دورة الألعاب الأولمبية – باريس 2024 “
- نتائج مباريات بطولة الدوري المصري لكرة القدم
- 6 مباريات في اليوم الخامس من بطولة المنتخبات الإقليمية بالطائف
- نتائج مباريات الدوري المصري لكرة القدم
- بطولتا “كاونتر سترايك 2″ و”دوتا 2 – الرياض ماسترز”.. مواجهات مرتقبة في نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية
- الأمير فيصل بن بندر بن سلطان يدشن متحف اتحاد الرياضات الإلكترونية في منطقة كأس العالم “SEF أرينا”
- مؤتمر المنتخبات الإقليمية لكرة القدم .. بطولة تحت 13 عاماً تمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف المواهب
- فريق “سيلانجور ريد جاينتس” الماليزي يحقق ثالث بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية
- اكتمال انتقال ملكية نادي الدرعية إلى شركة الدرعية واعتماد تشكيل مجلس إدارة النادي
الأخبار المحلية > القبض على تشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال للخارج بطرق غير مشروعة
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/448081/