• اتصل بنا
  • من نحن
  • دخول الأعضاء
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
صحيفة اخبار الالكترونية
 
اخبار
  • الأخبار المحلية
  • الرياضة
  • شؤون دولية
  • منوعات
  • الاقتصاد
  • المجتمع
  • شؤون خليجية
  • موسم الرياض22
  • الرياض تحتضن الحدث الأول على مستوى الشرق الاوسط لبطولة العالم لجمال خيل الجزيرة
  • السائق السعودي اليافع عبدالله كامل يُفاجئ الجميع بالمنافسات التأهيلية للكارتينج بدورة الألعاب السعودية
  • مجلس إدارة الجيل يزور مدير مكتب الوزارة بمحافظة الاحساء
  • منتخبات التايكوندو تتجهز للمنافسات العالمية والآسيوية
  • الجيل يبدأ مشواره بانتصار على الروضة
  • الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية يعود بنسخته الثانية لموسم 2023
  • تايكوندو الشباب يعانق القمة الدولية
  • الهيئة الملكية بالجبيل تختتم بطولة كرة القدم الشاطئية ضمن موسم الفنتور البحري
  • صغار التايكوندو تجهزوا للعالمية وختام رائع لتجارب الأداء
  • البطلة العالمية دنيا تتأهل للجائزة الكبرى للتايكوندو

أحدث الأخبار

إنطلاق حملة لنكن قدوة ببيئة عسير لزراعة 40 الف شتلة
إنطلاق حملة لنكن قدوة ببيئة عسير لزراعة 40 الف شتلة

أمين الأحساء يدشن فريق بركتنا لكبار السن بمناسبة اليوم العالمي للمسنين
أمين الأحساء يدشن فريق بركتنا لكبار السن بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

أمين الشرقية يدشن تطبيق معاملاتي لإنهاء المعاملات عبر الهاتف النقال
أمين الشرقية يدشن تطبيق معاملاتي لإنهاء المعاملات عبر الهاتف النقال

وكالة فيتش ترفع تصنيف التعاونية إلى A ورؤية مستقبلية مستقرة
وكالة فيتش ترفع تصنيف التعاونية إلى A ورؤية مستقبلية مستقرة

بلدية الخفجي تستكمل الاستعدادات والجاهزية لموسم الأمطار
بلدية الخفجي تستكمل الاستعدادات والجاهزية لموسم الأمطار

بنك التصدير والاستيراد السعودي والمتقدمة يوقعان وثيقة تأمين ائتمان صادرات
بنك التصدير والاستيراد السعودي والمتقدمة يوقعان وثيقة تأمين ائتمان صادرات

أفسام الموقع

  • الأخبار المحلية (45٬869)
  • الاقتصاد (328)
  • الرياضة (3٬117)
  • المجتمع (106)
  • شؤون خليجية (9)
  • شؤون دولية (1٬104)
  • عام (128)
  • منوعات (436)
  • موسم الرياض22 (114)
الأخبار المحلية > سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين مدة 111 عاماً وتغريمهم 28 مليون لاحتيالهم المالي على آخرين
19/12/2022   12:30 م

سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين مدة 111 عاماً وتغريمهم 28 مليون لاحتيالهم المالي على آخرين

+ = -
الرياض
الرياض 

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن فريق التحقيق المختص في وحدة الاحتيال المالي وجه الاتهام إلى (23) شخصاً وكياناً تجارياً بينهم مواطنة وزوجها الوافد بتشكيل إجرامي منظم للاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق ورود عدد من البلاغات تتضمن تعرض المجني عليهم للنصب والاحتيال ويتمثل الأسلوب الإجرامي في استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية (غير مشروعة)، وعند الحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحسابات بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة.
وبينت إجراءات التحقيق قيام الوافد (زوج المواطنة) بإقناع مواطنين ومواطنات بفتح كيانات تجارية تقنية وهمية بأسمائهم وفتح حسابات بنكية لها وإدارة الحسابات البنكية من قبله واستخدامها في استقبال الأموال من الضحايا وتحويلها إلى خارج المملكة.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير بعض الأموال وذلك بتحويلها بين حسابات المجني عليهم، حيث يقومون بتكليفهم في تحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

كما كشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بتدوير الأموال، وذلك بتكليف بعض المجني عليهم بتحويل الأموال لمجني عليهم آخرين وإيهامهم بأن هذه الأموال نتيجة أرباحهم في التداول وإغرائهم بالثراء السريع لمضاعفة قيمة المبالغ التي يقومون بتحويلها للجناة.

وأوضح المصدر قيام الجناة بإنشاء مواقع إلكترونية لعرض المحافظ الاستثمارية الوهمية للمجني عليهم، (وإيهامهم بأرباح تداولهم بطريقة برمجية مصطنعة وغير حقيقية).

وقد تم إيقاف الجناة وإحالتهم للمحكمة المختصة، بتهم “الاحتيال المالي وغسل الأموال والتزوير ومخالفة نظامي مكافحة جرائم المعلوماتية ومكافحة التستر” وصدر الحكم المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم والسجن لمدد يصل إجماليها إلى (111) عاماً، وغرامات مالية بلغت (28.630.000 ريال)، ثمانية وعشرون مليوناً وستمائة وثلاثون ألف ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة غسل الأموال، ومصادرة المتحصلات من الجريمة ومنها أربعة عقارات ومركبات، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة، وشطب التراخيص التجارية للكيانات، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي إجراءات استرداد الأموال من الدول وملاحقة متلقيها.

وأكد المصدر على الحماية الفائقة للتعاملات الاقتصادية، وأن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، محذراً من الانخراط في الاستثمار المالي غير النظامي الذي يسهل على الجناة الاستيلاء على الأموال وسرقتها

سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين مدة 111 عاماً وتغريمهم 28 مليون لاحتيالهم المالي على آخرين

الأخبار المحلية
لا يوجد وسوم

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/449198147/

المحتوى السابق المحتوى التالي
سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين مدة 111 عاماً وتغريمهم 28 مليون لاحتيالهم المالي على آخرين
أمانة الشرقية تفتتح طريق الأمير متعب بالدمام بعد انتهاء أعمال التطوير
سجن مواطنة وزوجها الوافد وآخرين مدة 111 عاماً وتغريمهم 28 مليون لاحتيالهم المالي على آخرين
الطيران المدني تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر نوفمبر

للمشاركة والمتابعة

  • الاقسام الهامة
    • الرياضة
    • المجتمع
    • شؤون خليجية
    • شؤون دولية
  • أخرى

Copyright © 2023 www.news.net.sa All Rights Reserved.

المشاركات والتعليقات المنشورة لا تمثل الرأي الرسمي للصحيفة وانما تمثل رأي كاتبها

Powered by Tarana Press Version 3.3.0
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس