كشفت مصلحة الجمارك أنها ضبطت العام الماضي 260 مليون ريال لم يقدم أصحابها معلومات عنها، وذلك بموجب قواعد الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي تتجاوز المبلغ المسموح به (60 ألف ريال).
وأشار المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، خلال ندوة في الرياض أمس، إلى أن إجمالي الأموال التي تم الإفصاح عنها خلال العام 2014 يبلغ 122 بليون ريال، بما في ذلك قيمة المعادن الثمينة.
ولفت الخليوي إلى أن إحباط تلك الأموال يأتي تماشياً مع نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تنص المادة 14 من لائحته على قيام الجمارك بمراقبة خروج ودخول الأموال عبر المنافذ الجمركية وضبط الأشخاص الذين لا يقومون بالإفصاح، خصوصاً إذا تكونت لديهم شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
واوضح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد آل عبدالله أن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم العابرة للقارات، وتهدد المجتمع الدولي، وتعرض استقرار وكفاءة الأنظمة المالية للخطر.
- شراكة تطويرية مرتقبة بين التايكوندو السعودي والفرنسي
- بطولة بلدية الجبيل الرمضانية تواصل منافساتها بمستويات فنية عالية
- فنّ المكاتب للتجارة توقّع اتفاقية شراكة مع أكاديمية الهلال
- نادي النور يحقق المركز الأول في منافسات كرة السلة بالأولمبياد الخاص لدوم الرياضة للجميع
- تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض
- سيل الخير يروي ملاعب الكوكب
- كأس العالم للرياضات الإلكترونية شاهد على ريادة المملكة والنهضة الشاملة فيها
- المنتخب السعودي ينافس (64) دولة في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي بالهند
- كأس العالم للرياضات الإلكترونية: فريق Karmine Corp الفرنسي بطلًا لبطولة Rocket League
- كأس العالم للرياضات الإلكترونية: فريق Twisted Minds السعودي يتوج بلقب Call of Duty Warzone
الأخبار المحلية > الجمارك تعلن ضبط 260 مليون ريال مخالفة لإجراءات “الإفصاح” العام الماضي
13/05/2015
الجمارك تعلن ضبط 260 مليون ريال مخالفة لإجراءات “الإفصاح” العام الماضي
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/123271/
