أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال
وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية، وبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً
وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة
- الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يفوز على ألميريا ويعزز آماله في المشاركة بالدوري الأوروبي
- اتحاد التايكوندو يستهل برنامجه بإقامة بطولة المملكة للسيدات بعنيزة
- مانشستر سيتي يعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي
- انطلاق فعاليات الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة من الجلوس بنجران
- كريستال بالاس يحقق فوزا على مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الدوري الانجليزي
- تأهل الثنائي السعودي الخضراوي وبو شليبي لدور الـ16 في بطولة سماش السعودية 2024 فئة زوجي الرجال
- نتائج مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم
- دورتموند يفوز على سان جيرمان بذهاب قبل نهائي أبطال أوروبا
- نتائج مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
- انطلاق بطولة كرة الطائرة من الجلوس لذوي الإعاقة بعسير
الأخبار المحلية > التستر وغسل الأموال يطيح بوافد وثلاثة مواطنين لإخفائهم مئتي مليون ريال سعودي
29/04/2024 2:16 م
التستر وغسل الأموال يطيح بوافد وثلاثة مواطنين لإخفائهم مئتي مليون ريال سعودي
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/449212143/