أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها لخارج المملكة وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1.035.197.000 ريال وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة وغرامات مالية ومصادرة النقد المضبوط والوسائط المستخدمة بالجريمة فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه
- الرئيس الفرنسي يفتتح دورة الألعاب الأولمبية ” باريس 2024 “
- الدهامي وأبوطالب يرفعان العلم السعودي في افتتاح ” دورة الألعاب الأولمبية – باريس 2024 “
- نتائج مباريات بطولة الدوري المصري لكرة القدم
- 6 مباريات في اليوم الخامس من بطولة المنتخبات الإقليمية بالطائف
- نتائج مباريات الدوري المصري لكرة القدم
- بطولتا “كاونتر سترايك 2″ و”دوتا 2 – الرياض ماسترز”.. مواجهات مرتقبة في نهائيات كأس العالم للرياضات الإلكترونية
- الأمير فيصل بن بندر بن سلطان يدشن متحف اتحاد الرياضات الإلكترونية في منطقة كأس العالم “SEF أرينا”
- مؤتمر المنتخبات الإقليمية لكرة القدم .. بطولة تحت 13 عاماً تمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف المواهب
- فريق “سيلانجور ريد جاينتس” الماليزي يحقق ثالث بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية
- اكتمال انتقال ملكية نادي الدرعية إلى شركة الدرعية واعتماد تشكيل مجلس إدارة النادي
الأخبار المحلية > النيابة العامة : إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال
23/10/2023 1:16 م
النيابة العامة : إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/449206990/