صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من ٢٣ وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من ٤.٠٠٠.٠٠٠ أربعة ملايين ريال نقداً وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة
وجرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم ومعاقبة (١٦) متهمًا بالسجن لمدة (١٥) سنة وغرامة مالية بواقع ٧.٠٠٠.٠٠٠ سبعة ملايين ريال لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين (٤) إلى (٨) سنوات وغرامات مالية متفرقة، إضافة لمصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر على إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة
- شراكة تطويرية مرتقبة بين التايكوندو السعودي والفرنسي
- بطولة بلدية الجبيل الرمضانية تواصل منافساتها بمستويات فنية عالية
- فنّ المكاتب للتجارة توقّع اتفاقية شراكة مع أكاديمية الهلال
- نادي النور يحقق المركز الأول في منافسات كرة السلة بالأولمبياد الخاص لدوم الرياضة للجميع
- تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض
- سيل الخير يروي ملاعب الكوكب
- كأس العالم للرياضات الإلكترونية شاهد على ريادة المملكة والنهضة الشاملة فيها
- المنتخب السعودي ينافس (64) دولة في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي بالهند
- كأس العالم للرياضات الإلكترونية: فريق Karmine Corp الفرنسي بطلًا لبطولة Rocket League
- كأس العالم للرياضات الإلكترونية: فريق Twisted Minds السعودي يتوج بلقب Call of Duty Warzone
الأخبار المحلية > إدانة تنظيم إجرامي من ٢٣ وافداً بتهمة غسل الأموال وسجنهم لمدد من ٤ إلى ١٥ سنة
24/07/2023 1:16 م
إدانة تنظيم إجرامي من ٢٣ وافداً بتهمة غسل الأموال وسجنهم لمدد من ٤ إلى ١٥ سنة
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/449204565/
