صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة أسفرت بفضل الله عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من 6 وافدين من الجنسية الهندية أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع والقبض عليهم لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة بمجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين بمقابل عمولة محددة وثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها 120,000,000 مائة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية كما ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره 22,500 ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية
- دورتموند يفوز على سان جيرمان بذهاب قبل نهائي أبطال أوروبا
- نتائج مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
- انطلاق بطولة كرة الطائرة من الجلوس لذوي الإعاقة بعسير
- أرسنال يكتسح تشيلسي بخماسية في الدوري الإنجليزي
- الأهلي المصري يتوج ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة ويتأهل لمونديال للأندية
- نتائج مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
- الأمريكي جون كاتلين يتوج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف
- فوز لاتسيو على جنوى وتعادل يوفنتوس مع كالياري
- شباب وناشئي التايكوندو يلتهمون الذهب الخليجي
- رئيس اتحاد الفروسية : إقامة كأس العالم لقفز الحواجز في الرياض يعكس الثقة العالمية في المملكة لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية
الأخبار المحلية > القبض على تشكيل عصابي من ٦ وافدين قاموا بتحويل أكثر من 120 مليون ريال للخارج
28/09/2020 12:51 ص
القبض على تشكيل عصابي من ٦ وافدين قاموا بتحويل أكثر من 120 مليون ريال للخارج
ناصر الحسين
ناصر الحسين
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.news.net.sa/449172227/